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寶光股份獨立董事關于對第六屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見

更新時間：2020-12-22 作者：瀏覽次數：分享到：

陜西寶光真空電器股份有限公司獨立董事

關于對第六屆董事會第三十五次會議相關事項的獨立意見

根據《公司法》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》等法律法規和《公司章程》的有關規定，我們作為陜西寶光真空電器股份有限公司（以下簡稱“公司”）現任獨立董事，基于獨立判斷的立場，對公司第六屆董事會第三十五次會議審議的有關議案發表獨立意見如下：

一、《關于補充增加2020年度日常關聯交易預計額度的議案》的獨立意見

根據《上海證券交易所股票上市規則》有關規定，公司補充增加預計2020年度與關聯方發生的日常關聯交易是基于公司經營所需，屬于正常商業交易行為，對公司的經營業績有積極影響。與關聯方發生關聯交易的定價政策和價格是公平公允的，并能嚴格遵循平等互利的市場交易原則，不存在損害公司和廣大投資者利益的情形，不影響公司的獨立性。

審議該議案時，關聯董事均回避表決，董事會審議程序合法有效。

二、《關于全資子公司開展混合所有制改革引入戰略投資者的議案》的獨立意見

公司全資子公司陜西寶光精密陶瓷有限公司開展混合所有制改革，通過在產權交易中心公開掛牌，以進場交易方式公開征集引進不少于2家戰略投資者，增資擴股成立合資公司的事項符合公司發展戰略，有利于公司優化治理結構，創新體制機制，進一步提升企業核心競爭力，激發企業活力，助推企業高質量發展。

議案的審議表決程序合法合規，不存在損害公司及廣大投資者利益的情況。

獨立董事（簽名）： 王冬袁大陸丁巖林

2020年12月18日

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